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网购身份证银行卡成黑色产业链 每套500-1300元
日期:2016年08月29日  文章点击数:

  近日北京警方破获一起案件,犯罪嫌疑人用他人的银行卡盗取一公司账户600多万元,警方当场起获数十张身份证、银行卡。北京青年报记者调查发现,身份证、银行卡、手机卡、U盾、开户资料,这样一套证件在网上被叫价500元到1300元。网上非法买卖身份证、银行卡已成为一条完整的黑色产业链,收购身份证,冒名办银行卡,网上卖银行卡,而下游就是电信诈骗、伪卡盗刷等犯罪。
  事件
  嫌疑人网购87张银行卡洗钱
  网购身份证、银行卡的黑色链条浮出水面,是缘于近日北京警方破获的一起案件。
  在这起案件中,一家企业的前技术研发人员掌握了公司与银联的密钥,伪造指令让银联向指定银行卡打款。
  一年多的时间,犯罪嫌疑人转账1800多笔,致使该公司损失约600万元。犯罪嫌疑人为了隐藏自己的身份信息,网购了大量银行卡,将公司的钱转到网购的银行卡上,之后再取出,存到自己的卡里。
  尽管犯罪嫌疑人在尽力隐藏自己,但警方还是获取了银行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87张银行卡,这87张银行卡被嫌疑人转账用,成为了犯罪嫌疑人洗钱的工具。
  嫌疑人从2015年的5月到2016年的7月初,一共作案1800多次,单笔最小的几百元,最大也不过5000元,但一年多的时间共转走600多万,平均每天要转走2万元。“一共87张银行卡,来自全国各地遍布14个省市地区,每张卡用了多少次、转了多少钱都有记录。”

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